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虚拟货币骗局:一个月收益30%、躺着赚钱

2019-07-17 16:57:02  168

互金范理财返利讯:

“稳稳一个月30%收益”“躺着就能赚钱”……虽然很多投资人并不真正了解“区块链”的原理和含义,但鉴于商家承诺的高额利润报答,近年来,只需和“区块链”沾边的各种虚拟货币似乎都变得炙手可热起来。鉴于上述缘由,“区块链”也逐步变成了传销组织、庞氏骗局加以应用的工具。

7月16日,互金范理财返利从山西省公安厅得悉:近日,大同警方破获一同特大集资诈骗案,骗子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗帜,短短时间便诈骗100余万钱。

2018年9月,大同市平城分局陆续接到大众报案,一位名叫雒某的男子以投资“LCC光锥币”为幌子骗取受害人钱财。对此,警方高度注重,疾速成立专案组展开侦查工作。经调查取证、剖析研判,专案组控制了立功嫌疑人雒某的立功事实,并胜利锁定其活动地点。

6月23日,专案民警在深圳公安机关的配合下,在深圳将立功嫌疑人雒某胜利抓获。经查,雒某打着投资“区块链”“LCC光锥币”的幌子,短短时间便诈骗100余万钱。目前,立功嫌疑人雒某已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

所谓的“LCC光锥币”的全称为light cone Coin。依据其推行宣传的材料显现:“LCC,是由南非顶级区块链技术团队研发,是基于中本聪所发明的BTC底层程序上衍生出来的一种P2P电子加密数字经济体”。假如你对这个名词的含义不是太懂,宣传词中还有比拟直接的推行语:“只涨不跌”。鉴于如此的宣传炒作,“LCC光锥币”骗局疾速积聚了大量钱财。

“不要看这个案件的涉案金额曾经到达百万余元,其实与广州区域相关的‘LCC光锥币’骗局相比,这个金额不算大的。”警方引见,前不久,广州警方以涉嫌诈骗罪刑事拘留了数名触及光锥LCC的人员。经查,LCC及其衍生的多种“数字货币”投资者约为5万人至8万人,触及的资金总额可能高达数十亿元。

高报答的诱惑是极为重要的缘由

“大量投资者之所以随便堕入了虚拟货币的非法集资骗局,高报答的诱惑是极为重要的缘由。”警方引见,随着相关反诈骗学问的不时提高,往常很多投资者其实都懂得“天上不会掉馅饼”的道理,其中很多人也判别出“LCC光锥币”可能是泡沫,但仍然选择投资主要是抱着“早动手早脱身”,让“后来人接盘”的心态参与。但殊不知,立功嫌疑人常常愈加狡猾,大多数状况下,还没等投资者发觉异常,钱可能早就曾经被转移走了。

2018年8月24日,公安部、人民银行、市场监管总局等多部门结合发布了《关于防备以“虚拟货币”“区块链”名义停止非法集资的风险提示》,提示一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗帜,经过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,损害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

依据五部门发布提示,此类非法集资具有以下特性:

1、网络化、跨境化明显。一些不法分子经过租用境外效劳器搭建网站,本质面向境内居民展开活动,并远程控制施行违法活动。一些个人在聊天工具群组中宣称取得了境外优质区块链项目投资额度,能够代为投资,极可能是诈骗活动。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度很大。

2、诈骗性、诱惑性、荫蔽性较强。应用热点概念停止炒作,声称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强迷惑性。实践操作中,不法分子经过幕后支配所谓虚拟货币价钱走势、设置获利和提现门槛等手腕非法牟取暴利。

3、存在多种违法风险。不法分子经过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(开展下线获利)为诱饵,吸收公众投入资金,并威逼投资人开展人员参加,开展多级下线,并以下线的销售业绩为根据来计算报酬。他们常常以后来者的入门费填补“上线”的利润,最后招致资金链断裂。具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

五招区分数字货币能否属于传销币

数字货币品种繁多,目不暇接,投资者稍不留意就可能就堕入非法集资的骗局,必需认真区分。投资者能够从以下5个方面判别。

1、发行方式。数字货币根据特定算法,经过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点担任维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对买卖信息停止打包和加密。而传销币则主要由某个机构发行,传销喽罗在国内或国外注册成立空壳公司并设立网站,经过微信、讲座等方式鼎力度宣传某种“虚拟货币”的价值,以多至百倍收益的“高额返利”为噱头、不时吸纳会员会费到达敛财目的。

2、买卖方式。数字货币是市场自发构成的零散买卖,构成范围后逐步由第三方树立买卖所来完成买卖。

而传销币则遭到机构或个人控盘,无法自在买卖。此类平台发行的假虚拟货币常常无法在买卖所买卖,因而多采用场外买卖或自有买卖所买卖,同时价钱被机构或个人高度控制。

3、完成方式。虚拟货币自身是开源程序,在Github社区维护。其总量限制的参数和方式,均显现在开源代码中。而传销币的开源是完整剽窃他人的开源代码,且没有运用开源代码来搭建程序,无法产生区块或在区块上运转,因而多采用人为拆分的方式停止代币奖励,经过在短期内不时拆分,产生大量积分或代币,形成财富“暴跌”的错觉。

4、能否给出源代码链接。去中心化数字货币都会在官网的显要位置给出源代码的链接,这样做是为了公开透明地展现货币系统的运作机制。而传销币重点宣传的是充值购置买卖流程,并不提及其运作机制,以至网站都没有源代码的链接地址。举例来说:比特币是开放源码且有限量,一共2100万枚,每产生一个比特币都是透明的,不受任何支配。而传销币不开放源码,产生币的速度、数量都由企业或平台支配,只需平台开发者愿意,传销币能够无限增发。

5、官网能否是https开头。普通的去中心化数字货币的官网和买卖网站地址都以https开头,其目的是这类网址能够很好地维护用户的数据不被非法窃取。但传销货币的官网、买卖网站等在内的相关网站都没有以https开头。



以上内容由互金范理财返利提供


(文章来源:http://www.hujinfai.com/news/3709.html)

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