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互金行业调查:民贷天下,草根投资的大曝光

2019-06-17 17:10:53  115

随着“九合系”的浮出,我们调查的重点也在逐步转移,通过大量的股权覆盖和部分材料佐证,我们惊人的发现 “九合系(包括民贷天下)”诸多大佬,疑似嫡出“汇垠系”(一个更大的财团),因曾牵扯“多家上市公司背后的资本运作”和“暴雷的【草根金融】”

简要概括下其股权构架、以【九合金控】最大自然人股东“季京祥”为媒介,关联RT:

(源自: 企查查数据综合/可自行查证)

看懂图后,下面我们就先聊聊“汇垠系”和【草根投资】

【草根投资】作为一个大体量的“暴雷”平台,自事发后一直牵动着无数人的心。当时在追责、声讨其国资后台“【广州基金】”时,惨遭国资打脸,原因是在其工商股权穿透后,实际占股过少,拒不背锅~

国资拒不背锅,还可以理解、但是幕后始作俑者“汇垠系”吃干、抹精、拍拍屁股就跑、就着实有点不地道了。

RT:

毕竟工商显示、【汇垠沃丰】是【草根投资】占股最大的企业股东,也是其引以为傲的国资宣传背书。同时作为其“汇垠系”核心企业【汇垠澳丰】的下游公司,其中的利益牵涉之广,难以想象。

我们简单了解一下这家入股【草根投资】的“汇垠系”成员【汇垠沃丰】,RT

(源自: 企查查)

广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙),自4月份成立之初就是“汇垠系”嫡系成员,(其名字和股东关联就可以看出) 

自出生一来、日子就很紧凑。 6.6日宣布入股【草根投资】后,短短两月就将大量股权分散出去,仅将【汇垠澳丰】留做法人继续用以增信。


当然其关系不止股权上这么简单,RT:

我们查询了【草根投资】当年被曝光的部分借款企业,发现其中一家“华亨能源”的大量借款,仅随意一家子公司借款就高达5000多万。


而“华亨能源”就是“汇垠系”【汇垠澳丰】的三大股东之一

且“元亨能源”于“汇垠系”牵涉深广,期间也存在大量利益纠纷

对此,我们有理由相信当年同样作为【汇垠澳丰】三股东之一【九合金控】季总,在草根投资也没少捞好处。


再简单了解“汇垠系”和【民贷天下】,直系关联 RT

【民贷天下】除了幕后【九合金控】直接关联“汇垠系”外,其自身就跟“汇垠系”一样,在广基控股(20%)中、也算是一奶同胞


还记得之前【九合金控】旗下的《协同工场》吗?



在这个项目中,【汇垠天粤】也曾投资占股,该公司旗下高层,至今也仍在【民贷天下】




其高管也曾部分任职于“汇垠系”


例如 高层、董事: 闵飞、郭国庆等

曾任在“汇垠系”母公司【汇垠天粤】担任法人。至今同时也是“汇垠系”部分子公司董事
在郭总同时担任董事的南粤基金中,股东之一就是【汇垠天粤】

可见“民贷”和“九合”背后也隐隐指向一个更大的财团“汇垠系”。而“汇垠系”又涉及到了【草根投资】的金融惨剧,且涉及惨剧的【汇垠澳丰】原股东之一就是【九合金控】季总。(其中明明还牵扯了大量借款,资金往来,暴雷后却拒不承认,拒不兜底,优秀至极)


“汇垠系”体量庞大,资产高达数百亿,网上信息也颇多(大部分是吐槽其资本运作、和惯用杠杆套路),大家可自行了解。


时间关系~本贴到此就草草结束、不过收尾之际却发现【九合金控】最大自然人股东,季总,居然有还一笔“汇垠系”债务,高达4亿

法院于今年5月份已经受案,后续详情,敬请期待~


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